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丢身份证后名下注册空壳公司 奔波半年注销不成

2019-05-17    作者: 希明财务

  身份证一旦丢了,带来的麻烦超乎想象。

  去年8月,申城一家银行的工作人员温女士接到单位通知,总行在巡视中,发现她名下注册了一家企业。而按照单位规定,员工不允许在外有经营活动。温女士必须要“整改”,及时脱离和这家企业的关系。

  事情难就难在这。温女士称,这家企业实际上和她一点关系都没有,属他人盗用她信息注册。而她的身份信息之所以会被盗用,可能和丢过一次身份证有关。为了注销这家不属于自己的公司,半年多来,温女士多方求助,却至今未能成功注销。

  “不存在”的空壳公司

  温女士告诉记者,她名下出现的这家企业名为“上海湖顾电子科技有限公司”。登记信息显示,该企业注册于2016年6月1日,地址位于上海市静安区江场三路250号306室,注册资本500万元,法人名为“郝瑞欣”。温女士是企业的股东和监事,占有40%的股权。

丢身份证后名下注册空壳公司 奔波半年注销不成
△图为“湖顾电子”的工商登记信息。

  自己怎么突然成了一家公司的股东?去年8月,得知消息后,温女士第一时间前往江场三路,试图找到这家公司问个究竟,“去了发现,地址是存在的,但并没有这家公司。”

  解放日报·上观新闻记者日前也前往该地址查看,发现江场三路250号这幢楼属于“市北高新技术服务业园区”。楼内1楼至5楼,均是一家名为“德凯质量认证”企业的办公区,3楼整个楼层目前正在重新装修。记者找到了“德凯”的一名员工询问,他告诉记者,“德凯”自这幢楼对外出租后就已入驻,3楼也一直是自用,不可能转租给他人注册企业,也从未听说过“湖顾电子”这家企业。也就是说,“湖顾电子”的注册地址是虚假的。

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△江场三路250号3楼整个楼层目前正在重新装修。

  地址行不通,温女士转而前往该区域所属的彭浦镇市场监督管理所,希望能翻看企业的注册信息,找到能用的线索。市场监管所的工作人员向温女士出示了企业的注册材料,材料显示,该企业为“委托代理”注册。材料中确实有温女士的身份证复印件以及温女士签字的委托书,“但我一眼就看出来,委托书上的名字不是我签的。”温女士要求市场监督部门提供经办人留下的电话,质问对方为何捏造签名,遭到拒绝。

  工商部门的公开信息还显示,该企业2017年、2018年均未按规定公示年度报告。显然,该企业也无任何实际业务。

  注册空壳公司做什么?

  联系“湖顾电子”的注册时间2016年6月1日,温女士断定,身份信息被盗用,和她2016年2月26日在天津高铁站将身份证丢失有关。可是,温女士称,她在当年2月27日就已补办新的身份证,并将旧证挂失。

  挂失后的旧证,为何仍能被用来注册企业?记者询问了市场监管部门,据解释,办理企业登记,在有经办人代理的情况下,只需出示“经办人身份证复印件、委托人身份证复印件以及带有委托人签字的委托书”,即可登记办理。在无特殊情况下,对委托书的签字只进行“形式审查”,而不做实质性审查。委托书及签字所涉及的法律责任,均由经办人承担。审查的宽松,是他人盗用信息后能轻易注册成功的原因所在。

  那么,注册这样信息虚假、没有业务的空壳公司,有什么用呢?“湖顾电子”法人“郝瑞欣”名下的另一家公司吸引了记者的注意,这家2015年底注册的名为“仪征欣德建材贸易有限公司”的企业,也同样存在未按规定公布年度报告等经营异常行为。但是,“仪征欣德”并非没有“业务”:经江苏省仪征市国家税务局稽查局检查,发现其在2016年1月1日至2016年10月31日期间,对外虚开增值税销项发票80份,金额349.54万元,税额59.42万元,已依法移送司法机关。

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△仪征欣德建材贸易有限公司因对外虚开增值税销项发票被查处。

  差不多同时间注册的“湖顾电子”,显然也可能被用于虚开增值税发票。市场监督部门的一位工作人员介绍,此类现象在“营改增”以后,即2016年、2017年时,一度较为猖獗。不法分子不断利用虚假身份材料,注册成立新公司,在无真实货物交易的情况下,给其他企业虚开增值税专票发票用于抵扣成本,收取费用。而之所以要用他人的身份,便于虚开发票且逃税后逃避法律的惩处。不过,据介绍,随着这两年查处力度的加大,“如今购买虚开发票的企业已比较少,相应盗用信息开公司的事,也较少有人做了。” 

 

  举报半年多未成功注销

  去年8月24日,温女士向彭浦镇市场监督管理所举报信息被他人盗用注册企业,并要求注销该企业。彭浦镇市场监督管理所为她做了笔录,并留下了温女士自己的签名,承诺会进行调查处理。去年10月11日,温女士再次前往彭浦镇市场监督管理所,询问案件处理进展。办案人员告示她,初步调查显示,注册经办人或公司法人涉嫌盗用他人身份证注册公司,接下来会进行“笔迹鉴定”,只要确认委托书上确非本人签名,即可为其作注销处理。

  迫于单位压力,去年11月19日、11月26日,温女士多次催问案件办理进程,办案人员告知她,仍在等待安排经费进行笔迹鉴定。去年11月底,温女士在“12315”平台再次对自己的身份信息被盗用一事进行了举报。11月30日,静安区市场监督管理局书面回复温女士,称“被举报人涉嫌提供虚假材料获取登记,我局已立案调查。”

  一等又是4个多月。等待中,今年3月19日,“湖顾电子”因“成立后无正当理由超过六个月未开业,或者开业后自行停业连续六个月以上”,被静安区市场监督管理局吊销营业执照。但公司仍未注销,处于“存续”状态。

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  △今年3月19日,“湖顾电子”因“成立后无正当理由超过六个月未开业,或者开业后自行停业连续六个月以上”,被静安区市场监督管理局吊销营业执照。

  今年4月8日,见迟迟没有下文,温女士又致电“12345”反映情况。只是这次,温女士改成投诉静安区市场监管部门“举报8个月没有结果”,存在“不作为”。在随后的沟通中,市场监管部门向温女士解释,称“案情复杂,仍在办理中”。而最核心的“笔迹鉴定”,仍然在等待安排。

  “被老板”后普遍注销难

  当年猖獗的盗用身份信息注册企业的现象,如今留下了不少“后遗症”。在“12345”市民服务热线,记者找到了不少与温女士类似的求助和投诉。

  身份被盗用,会给当事人带来什么样的影响?张女士在一次购买理财产品的过程中,将身份证给予他人办理业务。岂料,其身份信息随后被盗用,于2015年4月被人拿来注册了“上海铭九金融信息服务有限公司”。该企业此后因一桩房屋租赁合同纠纷案,成为了失信企业,张女士也因而被列入“失信人员名单”,如今出行连购买车票都不方便。李先生于2016年被盗用身份信息,成为了一家名为“上海宏硕国际贸易有限公司”的法人。由于该公司存在多项经营异常,李先生也被市场监管部门列入了“黑名单”,无法办理相关业务。

  要撤销这些和自己并没有关系的企业并不容易。据记者了解,市民需要提供情况说明、公安机关出具的身份证补办证明、新的身份证复印件等材料,用于举证相关企业注册材料中的身份材料系无效的。但即便能提交全套材料,企业的撤销过程也耗时漫长。市民马先生去年11月向宝山区市场监督管理局举报身份证信息被盗用注册了一家广告公司,经过笔迹鉴定等一系列程序,耗时半年后,今年5月7日,涉事企业才最终被撤销,而这已经算是较快的。

  温女士等市民希望,市场监管部门能够急市民所急,在处理类似的身份信息被盗用案件时能够优化流程、提高效率,及时为市民“正名”。同时,也提醒申城市民,身份证丢失后应第一时间挂失补办,同时妥善保存相关证明材料,以备不时之需。



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